Валютное регулирование

Команда МЭФ LEGAL разработала для холдинга правомерный механизм передачи прав требования между контрагентами из дружественной и недружественной юрисдикций, позволив клиенту провести расчеты в полном соответствии с требованиями валютного и контрсанкционного законодательства.

Команда проанализировала возможные способы перемены лиц в обязательстве – уступку права требования, перевод долга, исполнение обязательства третьим лицом.
Юристы оценили гражданско-правовые, валютные, налоговые и контрсанкционные риски, а также потенциальные последствия для компании и её руководства.

Предложенное решение дало клиенту правомерный способ проведения операций в условиях санкционных ограничений.

Команда МЭФ LEGAL разработала для клиента безопасный и законный механизм взаиморасчётов между компаниями группы в разных юрисдикциях.

Юристы рассмотрели различные варианты урегулирования внутригрупповой задолженности, включая уступку прав требования, новацию и перевод долга. Команда оценила валютные, налоговые и контрсанкционные риски, включая вероятность оспаривания сделок и возможные последствия, с учетом значительного размера обязательств.

Разработанное юристами решение позволило клиенту безопасно провести финансовые операции внутри группы и избежать нарушений в условиях сложного регулирования.

МЭФ LEGAL добилась снижения потенциального штрафа более чем в четыре раза в административном деле о соблюдении валютного законодательства при выплате зарплаты иностранным сотрудникам.

Команда подготовила мотивированные письменные возражения на протокол об административном правонарушении и представила позицию клиента при рассмотрении дела в налоговом органе. Юристы добились пересмотра расчёта штрафной базы и исключения части сотрудников из расчёта, что существенно уменьшило размер санкций.

МЭФ LEGAL подготовила для крупного девелопера комплексные рекомендации, позволившие правомерно исполнить обязательства по переводу долга иностранного дочернего общества на российского резидента.

Юристы провели анализ гражданско-правовых, налоговых, валютных и контрсанкционных аспектов возможных вариантов, включая цессию, перевод долга и исполнение обязательства третьим лицом. Команда детально оценила риски нарушения правила о репатриации, привлечения к административной и уголовной ответственности, с учетом существовавших правовых коллизий.

Разработанные рекомендации обеспечили правовую устойчивость операций в условиях неоднозначного регулирования и позволили клиенту избежать существенных правовых рисков.

Команда МЭФ LEGAL разработала для частного инвестора безопасную и юридически обоснованную модель использования доходов от инвестиционной деятельности в иностранной юрисдикции с минимальными налоговыми и валютными рисками.

Юристы подготовили комплексное заключение, охватывающее валютные, контрсанкционные и налоговые вопросы, включая возможности перевода средств. В работе учитывалось контрсанкционное регулирование, включая указы Президента РФ, разъяснения Банка России, Минфина России и актуальная судебная практика.

Рекомендации позволили клиенту эффективно распоряжаться доходами, полученными за рубежом, а также снизить риск нарушений.

Команда МЭФ LEGAL успешно разработала оптимальное решение для исполнения налоговых обязательств кипрскими компаниями, являющимися налоговыми резидентами РФ, с учетом контрсанкционных и валютных ограничений.

Юристы провели глубокий анализ возможных подходов с точки зрения контрсанкционного, валютного и налогового законодательства, чтобы минимизировать возможные риски (переквалификация операций, признание их недействительными).

Команда МЭФ LEGAL помогла клиенту — одной из крупнейших онлайн-школ в России, которая использует иностранное лицензионное программное обеспечение, — разработать оптимальный вариант погашения задолженности по лицензионному соглашению, учитывая нормы контрсанкционного, валютного и уголовного законодательства.

Решение, адаптированное к финансовой модели группы, дало возможность урегулировать задолженность в полном соответствии с требованиями российского права.

Команда МЭФ LEGAL помогла одному из лидеров химической отрасли разработать оптимальный способ урегулирования задолженности по внутригрупповым займам с учетом контрсанкционных ограничений.

Несмотря на сложную корпоративную структуру и многоуровневую систему займов с компаниями из «недружественных» стран, предложенное командой МЭФ LEGAL решение позволило эффективно решить задачу клиента и минимизировать возможные риски.

Команда МЭФ LEGAL успешно помогла клиенту перестроить текущую лицензионную систему сублицензионных соглашений в соответствии с Указом Президента РФ №322 от 27.05.2022.

Команда МЭФ LEGAL проконсультировала клиента по финансовой модели новой лицензионной структуры, что положительно отразилось на бизнес-процессах клиента.

Команда МЭФ LEGAL проанализировала законность сделок клиента с иностранными ценными бумагами, осуществленных через зарубежных брокеров, а также зачисления средств по этим сделкам на иностранные счета, с учетом контрсанкционного, валютного, налогового регулирования.

Сложность цепочки сделок, меняющиеся позиции регуляторов и неоднородность правоприменительной практики, пробелы в правовом регулировании потребовали обращения за разъяснениями в ФНС России и Банка России. Полученные разъяснения позволили минимизировать риски клиента.

Команда МЭФ LEGAL успешно помогла крупной иностранной холдинговой структуре произвести оплату гражданину РФ за долю в российской компании. Сложность оплаты обусловлена действующими санкционными ограничениями европейских банков на платежи в российские банки.

Несколько вариантов решений, разработанных командой МЭФ LEGAL, позволили эффективно урегулировать вопрос с оплатой в полном соответствии с нормами гражданского, валютного, налогового законодательства и контрсанкционного регулирования, а также с учетом санкционных ограничений и внутренних compliance процедур клиента.

Консультации и полное сопровождение сделки по продаже иностранным лицом долей российского общества иностранному лицу из «дружественного» государства, включая согласования с ФАС и Правительственной комиссией.

Консультирование в рамках сделки по расторжению договора инвестирования с «недружественным» нерезидентом, в ситуации необходимости осуществления выплаты ранее внесенных инвестором средств