Украинские СМИ называли ICU «инвестбанком Порошенко» в годы его президентства (2014–2019). Компания специализируется на развивающихся и пограничных рынках, вкладывается в проблемный долг, частный капитал «с акцентом на особые ситуации», венчур, финтех и проч., перечисляется на ее сайте. Фонды, инвестирующие в проблемный долг, называют «стервятниками».

ICU принадлежит бизнесменам Константину Стеценко и Макару Пасенюку. Последний был советником Порошенко по финансовым вопросам во время его президентства. Председателем правления ICU с 2007 по 2014 г. была Валерия Гонтарева, которая покинула эту должность ради поста главы Национального банка Украины при Порошенко (до 2017 г.). У ICU было 35% в совладельце франшизы Burger King в России, но компания вышла из инвестиций после начала спецоперации.

В июле 2023 г. украинское правительство национализировало Sense Bank из-за того, что им владели подсанкционные лица: Фридман и его бизнес-партнеры Петр Авен и Андрей Косогов находятся под ограничениями Украины с 2022 г.

Следствием экспроприации стали два крупных арбитражных спора. Более $1 млрд компенсации требует ABH Holdings (ABHH), люксембургская структура Фридмана, Авена и Косогова. Запрос на арбитраж в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) компания подала в конце 2023 г. А в феврале этого года туда же обратилась нидерландская E.M.I.S. Finance: компания требует взыскать с Киева $400 млн инвестиций, потерянных после национализации Sense Bank.

E.M.I.S. с 2018 по 2021 г. предоставила 10 кредитов на $470 млн кипрской ABH Ukraine (ABHU) – «дочке» ABHH, через которую Фридман, Авен и Косогов инвестировали на Украине. На эти займы нидерландская структура выпустила долговые ценные бумаги – ноты участия в кредите (LPN), которые позволяли инвесторам покупать части непогашенных ссуд E.M.I.S. в пользу ABHU. Основным активом ABHU на Украине был Альфа-банк, а результаты его деятельности – главным источником средств для обслуживания нот E.M.I.S. Уже весной 2022 г. E.M.I.S. перестала платить по своим обязательствам из-за ситуации вокруг Альфа-банка.

Действия ICU можно охарактеризовать как попытку гринмейла (корпоративный шантаж. – «Ведомости»), считает руководитель практики коммерческих споров и международного арбитража юрфирмы «МЭФ Legal» Николай Строев, но шансы компании на успех оценивает как крайне низкие. Чтобы присоединиться к арбитражу против Украины, ICU надо доказать, что ее требования подпадают под защиту инвестиционного соглашения Люксембурга с Украиной, на котором основаны требования ABHH, но это не так, подчеркнул Строев: ICU является держателем бумаг E.M.I.S., а не прямым инвестором в ABHU или Sense Bank.

Подробнее на Ведомости.